公告日期：2024-11-22

公告编号：2024-053

证券代码：874081 证券简称：爱联科技 主办券商：中金公司
四川爱联科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长段恩传先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

为满足日常生产经营的需要，结合公司 2024 年度经营业务的实际情况，
公司拟调整与广东长虹电子有限公司等公司的关联交易额度，交易内容主要涉

公告编号：2024-053

及向关联方销售商品，预计增加交易总额不超过 2,985.50 万元。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川爱联科技股份有限公司关于 新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何丹、陈良银对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事段恩传、罗东回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司新增 HPLC 自动化生产线及有机废气处理系统固定资产投资的议案》
1.议案内容：

根据公司发展及生产经营需要，2024 年公司拟增加对 HPLC 自动化生产线
及有机废气处理系统相关固定资产投资，具体将根据公司产能实际需求，履行 相应审批程序后分步实施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川爱联科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

四川爱联科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 22 日

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