公告日期：2025-01-03

公告编号：2025-001

证券代码：874081 证券简称：爱联科技 主办券商：中金公司
四川爱联科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长段恩传先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司增设厂务部、工程技术中心暨调整公司组织机构的议案》
1.议案内容：

根据经营管理需要，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，新设工程

公告编号：2025-001

技术中心和厂务部。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川爱联科技股份有限公司关于组 织机构调整的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于增补股权激励管理委员会委员的议案》
1.议案内容：

因卢育军同志于 2024 年 6 月离职，根据《四川爱联科技股份有限公司股
权激励管理办法》，其在四川爱联科技股份有限公司股权激励管理委员会成员 资格自动丧失，为确保公司股权激励管理委员会正常运作，拟增补现任财务总 监李江陵同志任股权激励管理委员会委员。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.《四川爱联科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

四川爱联科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。