公告日期：2025-04-07

公告编号：2025-003

证券代码：874081 证券简称：爱联科技 主办券商：中金公司
四川爱联科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长段恩传先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度投资计划的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略，为满足公司业务发展需求及生产经营需要，公司制定 了 2025 年度投资计划，具体将根据公司实际需求，履行相应审批程序后分步

公告编号：2025-003

实施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司信息化基础设施改造升级投资的议案》
1.议案内容：

为优化公司信息化基础设施，全面保障公司业务系统运行的稳定性，公司 拟进行信息化基础设施改造升级投资。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于成立四川爱联科技股份有限公司西安分公司的议案》
1.议案内容：

根据公司产业发展需要，拟设立西安分公司。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川爱联科技股份有限公司关于拟 设立西安分公司的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.《四川爱联科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2025-003

四川爱联科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 7 日

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