公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-006

证券代码：874081 证券简称：爱联科技 主办券商：中金公司
四川爱联科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议部分议案的独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 发表独立意见情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《四川爱联科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《四川爱联科技股份有限公司独立董事工作规则》等有关规定，我们作为四川爱联科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在认真审阅了公司第二届董事会第十二次会议《关于审议<公司2024 年内部控制自我评价报告>的议案》《关于审议<公司 2025 年日常关联交易预计>的议案》《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》《关于审议<公司 2024年年度权益分派预案>的议案》《关于公司继续开展外汇套期保值业务的议案》等相关议案的文件后，经审慎分析，对公司第二届董事会第十二次会议的相关议案发表如下独立意见：

（一）关于公司 2024 年内部控制自我评价报告的独立意见

公司已建立内部控制制度，该内控制度可以覆盖公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够有效控制经营风险，保护公司资产的安全和完整，保护公司和全体股东的利益，在经营活动中得到了较好的执行，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求。《四川爱联科技股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，符合公司内部控制的现状。

（二）关于公司 2025 年日常关联交易预计的独立意见

1、公司《关于审议<公司 2025 年日常关联交易预计>的议案》被提交至董

公告编号：2025-006

事会会议审议之前，已经由我们事前认可。

2、我们认为《公司 2025 年日常关联交易预计》系因公司日常生产经营活动而进行的合理、合规交易，符合公司的实际发展需要，符合法律、法规、其他规范性文件等相关规定；上述交易遵循自愿、公平、等价、有偿的原则，并依据公允价格确定交易价格，不存在损害公司及其他股东利益的情形。本议案的表决程序符合法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，关联董事回避表决，表决结果真实有效。

（三）关于续聘 2025 年度会计师事务所的独立意见

1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在以往担任公司审计机构期间，严格遵循中国注册会计师执业准则，认真履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作，较好的满足了公司财务审计工作和内部控制审计工作要求，为公司提供了良好的审计服务。

2、本次续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保持审计工作的连续性和稳定性，该事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
综上，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度会计师事务所，并同意将该项议案提交至股东大会审议。

（四）关于公司 2024 年年度权益分派预案的独立意见

公司 2024 年年度权益分派方案符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。此次利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合公司经营发展和实际需要，兼顾股东利益和长远利益。我们一致同意公司董事会审议通过《2024 年年度权益分派预案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）关于公司继续开展外汇套期保值业务的独立意见

1、公司外汇套期保值业务遵循风险中性原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的，其相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规范、审批权限、管理流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序

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等做出了明确规定。公司在保证正常经营……
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