公告日期：2025-04-28

证券代码：874081 证券简称：爱联科技 主办券商：中金公司
四川爱联科技股份有限公司

关于四川长虹集团财务有限公司风险持续评估报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《企业集团财务公司管理办法》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》，鉴于四川爱联科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“爱联科技”）通过查验四川长虹集团财务有限公司(以下简称“长虹财务公司”)的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅长虹财务公司 2024 年年度的财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下：
一、 长虹财务公司基本情况

长虹财务公司成立于 2013 年 8 月 23 日，是经国家金融监督管理总局批准成
立的非银行金融机构。注册地址：绵阳高新区绵兴东路 35 号。法定代表人：胡嘉。统一社会信用代码：91510700076120682K。注册资本：269,393.836584 万人民币。其中四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）和四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称“长虹集团”）各持有 35.04%，长虹美菱股份有限公司持有 14.96%，长虹华意压缩机股份有限公司持有 14.96%。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；办理成员单位之间的委托投资；股票投资以外的有价证券投资；成员单位产品的买方信贷；成员单位产品的消费信贷；即
期结售汇业务；银保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、 长虹财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

长虹财务公司的内部组织结构分为决策机构、执行机构和监督机构三个层次。

决策机构包括股东会、董事会；执行机构包括总经理及其领导下的各委员会、各业务与职能部门；监督机构包括监事会以及董事会领导下的风险管理委员会、审计稽核委员会、提名与薪酬管理委员会、绿色发展委员会。

长虹财务公司实行董事会领导下的总经理负责制。内部实行岗位责任制。长虹财务公司组织机构体系如下图：

股东会：股东会由各股东单位委派股东代表组成，按出资比例行使表决权。
董事会：董事会由 7 名董事组成，其中长虹集团推荐 2 名，四川长虹推荐 2
名，独立董事 1 名，公司职工董事 2 名。

监事会：监事会成员共 3 人，其中股东监事 1 名、职工监事 2 名。

风险管理委员会：风险管理委员会是董事会下设的风险管理专业性事务的工作机构。该委员会对长虹财务公司董事会负责，并向长虹财务公司董事会报告工
作；研究、讨论长虹财务公司一定时期内信贷、投资政策和营销策略。

审计稽核委员会：审计稽核委员会是董事会下设的审计稽核管理专业性事务的工作机构，对长虹财务公司董事会负责，并向长虹财务公司董事会报告工作。主要负责长虹财务公司内、外部审计的沟通、监督和业务风险核查工作。

提名和薪酬管理委员会：提名和薪酬管理委员会是董事会下设的专门工作机构，对长虹财务公司董事会负责，并向长虹财务公司董事会报告工作。主要负责审核长虹财务公司公司高级管理层成员的任职资格和条件、薪酬方案，监督薪酬方案执行等工作。

绿色发展委员会：绿色发展委员会是董事会下设的专门工作机构，对长虹财务公司董事会负责，并向长虹财务公司董事会报告工作。主要负责研究和制定长虹财务公司公司绿色发展的战略、政策目标，负责绿色金融相关工作。

高级管理人员：长虹财务公司设总经理 1 名，副总经理 1 名，总经理助理 1
名。总经理负责管理全面业务，主持日常工作，同时分管综合管理部、信息科技部，协助董事长管理审计稽核部；副总经理和总经理助理协管信贷业务部、金融同业部、合规风险部、资金结算部和财务会计部。

跨部门常设委员会：长虹财务公司下设经营决策委员会和信贷审查委员会、投资决策委员会、信息科技管理委员会、业务连续性管理委员会和合规管理委员会，其中经营决策委员会主要职责是对长虹财务公司发展战略目标进行研究、规划和审……
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