公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-017

证券代码：874081 证券简称：爱联科技 主办券商：中金公司

四川爱联科技股份有限公司

独立董事 2024 年年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为四川爱联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，何丹、陈良银在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

陈良银先生：历任国营第四四三一厂研究所技术员、助理工程师、工程师、副所长；历任四川大学计算机学院讲师、副教授、教授、博士生导师、四川大学计算机学院物联网工程系主任；现任四川大学工业互联网研究院常务副院长、四川省大数据分析与融合应用技术工程实验室主任及理事会主任。2020 年 9 月至今，任公司独立董事。目前担任公司董事会提名委员会主席、战略委员会委员、审计委员会委员。

何丹女士：历任西南财经大学会计学院助教、西南财经大学会计学院讲师、西南财经大学会计学院副教授；现任西南财经大学会计学院教授、四川华体照明科技股份有限公司独立董事。2020 年 9 月至今，任公司独立董事。目前担任公司董事会审计委员会主席、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

公告编号：2025-017

二、 会议出席情况

2024 年年度公司共召开了 9 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事何丹、
陈良银会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

何 丹 9 9 0 0 否 4

陈良银 9 9 0 0 否 4

2024 年度独立董事何丹、陈良银已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事何丹、陈良银对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 4 第二届董事会 《关于聘请 2024 年度会计师事务 同意

月 18 日 第三次会议 所的议案》《关于公司 2023 年内

部控制自我评价报告的议案》《关

于公司 2024 年日常关联交易预

计的议案》《关于公司 2023 年年……
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