公告日期：2025-04-28

证券代码：874081 证券简称：爱联科技 主办券商：中金公司
四川爱联科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》以及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次年度股东大会，采用现场会议方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日下午 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874081 爱联科技 2025 年 5 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东知恒（成都）律师事务所律师见证本次股东大会。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详 情 请 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《四川爱联科技股份有限公司 2024 年年度报告》 （公告编号：2025-009）《四川爱联科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》 （公告编号：2025-010）。
（二）审议《关于审议<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

《2024 年董事会工作报告》

（三）审议《关于审议<公司 2024 年度独立董事履职报告>的议案》

详 情 请 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《四川爱联科技股份有限公司独立董事 2024 年年 度述职报告》（公告编号：2025-017）。
（四）审议《关于审议<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

《2024 年度监事会工作报告》

（五）审议《关于审议<公司 2024 年年度权益分派预案>的议案》

详 情 请 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《四川爱联科技股份有限公司 2024 年年度权益分 派预案公告》（公告编号：2025-012）。
（六）审议《关于审议<公司 2024 年年度财务决算报告>的议案》

《2024 年年度财务决算报告》

（七）审议《关于审议<公司 2025 年年度财务预算报告>的议案》

《2025 年年度财务预算报告》

（八）审议《关于审议<公司 2025 年日常关联交易预计>的议案》

详 情 请 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《四川爱联科技股份有限公司关于预计 2025 年日 常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。
（九）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

详 情 请 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《四川爱联科技股份有限公司续聘 2025 年度会计 师事务所公告》（公告编号：2025-013）。
（十）审议《关于公司继续开展外汇套期保值业务的议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。