公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-024

证券代码：874081 证券简称：爱联科技 主办券商：中金公司
四川爱联科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：段恩传

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

《2025 年半年度报告》。详情请见公司于全国中小企业股份转让系统指定
信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川爱联科技股份有限公司 2025 年半

公告编号：2025-024

年度报告》（公告编号：2025-026）
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议<关于四川长虹集团财务有限公司风险持续评估报告>的议案》
1.议案内容：

《关于四川长虹集团财务有限公司风险持续评估报告》。详情请见公司于 全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息平台（www.neeq.com.cn） 披露的《四川爱联科技股份有限公司关于四川长虹集团财务有限公司风险持续 评估报告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司申请办理民生银行成都骡马市支行银行授信业务的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为更好地支持公司业务拓展，保证公司战略实施， 公司拟向中国民生银行股份有限公司成都骡马市支行申请总金额不超过 6000 万元人民币的综合授信额度，具体情况以相关银行签署的协议为准。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于申请办理银行综合授信额度的公告》（公告 编号：2025-028）。

公告编号：2025-024

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司产能提升及新增固定资产投资的议案》
1.议案内容：

为满足公司业务发展需求，保障公司重要项目的按期交付和持续获得更多 订单机会，同时提高自动化生产能力及产品竞争力，公司拟新增短距通信模组 相关固定资产投资以满足交付需求。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1.《四川爱联科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

四川爱联科技股份有限公司
董事会
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