公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-037

证券代码：874081 证券简称：爱联科技 主办券商：中金公司
四川爱联科技股份有限公司

第三届第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以邮件方
式发出。

5.会议主持人：朱静

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会
议召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 49 人，出席职工代表 49 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于同意取消职工代表监事并选举公司第二届董事会职工代表
的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-037

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，取消监事会后董事会须增加职工董事 1名。现决定取消职工代表监事，选举公司职工王红波先生为公司职工代表董事，选举结果自公司股东会审议通过《关于修订公司章程的议案》之日起生效，与股东会选举的董事共同组成公司第二届董事会，与本届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 49 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《四川爱联科技股份有限公司第三届第一次职工代表大会决议》

四川爱联科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 17 日

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