公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-038

证券代码：874081 证券简称：爱联科技 主办券商：中金公司
四川爱联科技股份有限公司职工董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据新《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司 2025 年第一次临时股东会会议审议通过《关于修订
公司章程的议案》，根据章程规定设置职工董事一名。公司于 2025 年 10 月 15 日召开
2025 年第一次职工代表大会，经民主选举，一致同意选举王红波担任公司第二届董事会职工代表董事，将与其他非职工代表董事共同组成第二届董事会。

选举王红波先生为公司职工代表董事，任职期限自 2025 年第一次职工代表大会审
议通过之日起，自 2025 年 10 月 15 日起生效。上述选举人员通过员工持股平台间接持
有公司股份 380,000 股，占公司股本的 0.4777%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件等有关规定，公司董事会拟设置一名职工代表董事。
（三）新任董监高人员履历

王红波，男，1977 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，在职本科学历。1997 年
7 月至 2016 年 12 月，先后任四川长虹器件科技有限公司工艺技术科长、制造厂厂长。
2016 年 12 月至今，先后任四川爱联科技股份有限公司制造厂厂长、系统集成厂厂长、品质保障部部长、制造技术总监。

公告编号：2025-038

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司发展的需求，有
利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

1、《四川爱联科技股份有限公司第三届第一次职工代表大会决议》

四川爱联科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 17 日

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