公告日期：2025-11-18

公告编号：2025-041

证券代码：874081 证券简称：爱联科技 主办券商：中金公司
四川爱联科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

□现场会议 √电子通讯会议

本次会议召开方式为电子通讯会议。
（五）会议表决方式

□现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用电子通讯投票方式表决。

公告编号：2025-041

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 4 日 14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874081 爱联科技 2025 年 12 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于修订公司部分内部管理制

1

度的议案》

《关于修订<独立董事工作规则>

1.01 √

的议案》

《关于修订<关联交易管理制度>

1.02 √

的议案》

公告编号：2025-041

《关于修订<对外担保管理制度>

1.03 √

的议案》

《关于修订<对外投资管理制度>

1.04 √

的议案》

《关于修订<规范与关联方资金往

1.05 √

来的管理制度>的议案》

详见公司 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《四川爱联科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-040）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不……
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