公告日期：2025-11-18

证券代码：874081 证券简称：爱联科技 主办券商：中金公司
四川爱联科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

四川爱联科技股份有限公司《董事会审计委员会议事规则》经公司 2025
年 11 月 18 日第二届董事会第十五次会议审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

四川爱联科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为完善四川爱联科技股份有限公司（以下简称公司）治理结
构，健全内部控制体系，增强内部控制和规范管理能力，根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、
《四川爱联科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《四川爱
联科技股份有限公司董事会议事规则》，制定本规则。

第二条 董事会审计委员会（以下简称委员会）是按照《公司章程》
设立的专门工作机构，协助董事会开展工作，对董事会负责，负责审核
公司财务信息及披露、监督及评估内外部审计和内部控制等工作，行使
《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。

第二章 委员会职责

（一）应当对公司财务报告、定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；

（三）提议聘请或更换外部审计机构，并监督、评估外部审计机构工
作；

（四）监督及指导公司内部控制工作，评价内部控制的有效性；

（五）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（六）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（七）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（八）向股东会提出提案；

（九）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（十）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

（十一）法律、法规、规章、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司）、《公司章程》、《四川爱联科技股份有限公司董事会议事规则》有关规定以及董事会授权的其他事项。

第四条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董
事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报
告；

（二）聘用或解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和公
司章程规定的其他事项。

第五条 委员会可根据需要，聘请外部专家或中介机构为其提供咨询
服务，费用由公司承担。委员会聘请外部专家或中介机构，应按公司有
关规定履行程序，并报董事会备案。

第三章 委员会组成

第六条 委员会由不在公司担任高级管理人员的 3 名董事组成，其中
独立董事 2 名，且独立董事中至少应包括一名会计专业人士。委员资格
应符合法律、法规、规章、全国股转公司相关规定。

第七条 委员会委员由公司董事会提名委员会提名，提交董事会审

议。

提名委员会委员低于规定人数或其他情形导致其无法正常履职的，可由董事长提名委员会委员人选，提交董事会审议。

第八条 委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任。召
集人由委员会在委员内推选并提交董事会批准；也可直接由董事会审议
产生。

第九条 委员应保证履职工作时间和精力，熟悉与履职相关的公司经
营管理状况、业务活动及发展情况，按时出席委员会会议，并就会议事
项发表意见、行使表决权。

委员有权提出委员会会议讨论议题，可列席公司有关会议，开展调查研究，要求公司提供履职需要的报告和文件资料。

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