公告日期：2025-11-18

证券代码：874081 证券简称：爱联科技 主办券商：中金公司
四川爱联科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事

规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

四川爱联科技股份有限公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》经公司
2025 年 11 月 18 日第二届董事会第十五次会议审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

四川爱联科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为完善四川爱联科技股份有限公司（以下简称公司）治理结
构，优化董事、高级管理人员的薪酬与考核管理，根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《四川爱
联科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《四川爱联科技股
份有限公司董事会议事规则》，制定本规则。

第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称委员会）是按照《公司
章程》设立的专门工作机构，协助董事会开展工作，对董事会负责。

第二章 委员会职责

第三条 委员会的主要职责为：

（一）研究董事、高级管理人员薪酬考核政策，拟定董事、高级管理人 员薪酬考核方案，向董事会提出建议并监督方案实施；

（二）薪酬考核方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；

（三）法律、法规、规章、全国中小企业股份转让系统有限责任公司
（以下简称全国股转公司）有关规定以及董事会授权的其他事项。

第四条 委员会可根据需要，聘请外部专家或中介机构为其提供咨询
服务，费用由公司承担。委员会聘请外部专家或中介机构，应按公司有
关规定履行程序，并报董事会备案。

第三章 委员会组成

第五条 委员会由至少 3 名董事组成。委员资格应符合法律、法规、
规章、全国股转公司相关规定。

第六条 委员会委员由公司董事会提名委员会提名，提交董事会审

议。

提名委员会委员低于规定人数或其他情形导致其无法正常履职的，可由董事长提名委员会委员人选，提交董事会审议。

第七条 委员会设召集人一名，召集人由董事长提名，提交董事会审
议。

第八条 委员应保证履职工作时间和精力，熟悉与履职相关的公司经
营管理状况、业务活动及发展情况，按时出席委员会会议，并就会议事
项发表意见、行使表决权。

委员有权提出委员会会议讨论议题，可列席公司有关会议，开展调查研究，要求公司提供履职需要的报告和文件资料。

第九条 委员会召集人主持委员会工作，主要职责包括主持委员会会
议、提议召开临时会议、确定委员会会议议程、签发会议决议等。

召集人应确保出席委员会会议的委员了解所议事项，获得完整、可靠信息；确保会议议案都有明确结论。

第十条 委员任期与董事任期一致。委员任期届满后，可连选连任。
委员不再担任董事职务的，自动失去委员资格，董事会应及时按程序补足委员人数。

第十一条 委员会下设工作支持小组，为委员会日常运作与合规履

职提供保障和专业支持。

第十二条 工作支持小组由负责人力资源管理的相关部门或人员组
成。董事会秘书负责会议组织、工作联络和总体协调；负责人力资源管
理的相关部门或人员负责拟定议案、报告，收集资料、开展研究，落实
委员会交办的其他工作等事项。

公司其他部门根据委员会工作实际需要，在工作支持小组的协调下，为委员会运作提供支持。

第四章 议事规则

第十三条 委员会会议可采取现场会议、通讯表决等形式。

第十四条 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案须
遵循法律、法规、规章、全国股转公司规则及《公司章程》等有关规

定。

第十五条 委员会每年至少应召开一次会议。董事会、董事长、委
员会召集人或委员会过半数委员有权提议召开委员会临时会议。
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