公告日期：2025-11-18

证券代码：874081 证券简称：爱联科技 主办券商：中金公司
四川爱联科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

四川爱联科技股份有限公司《总经理工作细则》经公司 2025 年 11 月 18
日第二届董事会第十五次会议审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

四川爱联科技股份有限公司总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步明确公司总经理、副总经理及财务总监职责权限，提升
高级管理层规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《四川爱联科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），制定本工作细则。

第二条 公司总经理及其他高级管理人员应遵守法律、法规、规章、规范
性文件、《公司章程》及本工作细则的有关规定。

第三条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务总监等
除董事会秘书以外的高级管理人员。

第四条 董事可受聘兼任总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理或其
他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担
任公司的高级管理人员。

第二章 高级管理人员的职责和分工

第五条 公司设总经理一名，由董事会提名，由董事会聘任或解聘。公司
设副总经理若干名、财务总监一名，副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任或解聘。经理人员每届任期三年，可以连聘连任。
公司的财务总监对总经理负责，协助总经理管理公司的财务计划、财务核算和资金调度等工作。
《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。《公司章程》关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

第六条 总经理对公司董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议、并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等其他高级管理人员；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）决定公司发生的未达到须经董事会审议标准的交易事项；

（九）提议召开董事会临时会议；

（十）列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权；

（十一）《公司章程》及董事会授予的其他职权。

第七条 副总经理协助总经理工作，对总经理负责并行使下列职权：

（一）协助总经理的工作；

（二）受总经理委托分管部门某项业务或某些部门的工作，对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件、处理具体的生产经营与管理事宜并
向总经理报告工作；

（三）受总经理委托代行总经理部分或全部职权；

（四）负责公司安排的其他工作。

第八条 公司设财务总监一名，财务总监的职权范围为：

（一）对总经理负责，协助总经理全面做好财务工作；

（二）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金使用方
案；

（三）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门节约费用，提高经济效益；

（四）建立健全经济核算制度，强化成本管理，利用财务会计资料进行经济活动分析，提高经济效益；

（五）从财务角度，协助总经理对重大问题做出决策，并参与重大经济事项的研究、审查及方案的制定；

（六）主管审批财务收支工作，财务收支须经财务总监审批后报请总经理或总经理授权的分管副总经理批准；

（七）各类对外的会计预、决算报表，预算、财务收支计划，成本和费用计划，信贷计划，财务专题报告等须经财务总监/总经理签署。公司的重大业务计划、经济合同、经济协议等须经财务总监/总经理会签；

（八）按计划组织会计人员的业务培训和考核，涉及到会计人员的任
用、晋升、调动、奖惩等由财务总监批准后报请总经理审批；

（九）实行会计监督，支持会计人员依法行使职权。对违反国家财经法律、法规、方针、政策、制度和有可能……
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