公告日期：2025-11-18

公告编号：2025-051

证券代码：874081 证券简称：爱联科技 主办券商：中金公司
四川爱联科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

四川爱联科技股份有限公司《对外投资管理制度》经公司 2025 年 11 月
18 日第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临 时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

四川爱联科技股份有限公司对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为加强公司对外投资的内部控制，规范对外投资行为，提高资金
运作效率，防范对外投资风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川爱联科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资，是指根据《公司法》等法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》，采用货币资金、实物资产、无形 资产或其他资产形式作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包括委托理 财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外。

第三条 本制度适用于公司及所属控股子公司的一切对外投资行为；虽不
控股但有经营管理主导权的所投企业的对外投资行为原则上参照执行。

第二章 对外投资的决策权限和程序

第四条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经提交董事会

公告编号：2025-051

审议：

（一）投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的以孰高为准，下同）或成交金额（指支付的投资金额和承担的债务及费用等。投资安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额；下同）占公司最近一期经审计总资产的
10%以上；

（二）投资涉及的资产总额或成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且超过 300 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第五条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议
通过后提交股东会审议：

（一）投资涉及的资产总额或成交金额占公司最近一期经审计总资产的50%以上；

（二）投资涉及的资产净额或成交金额占公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过 1500 万元；

（三）法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定应当提交股东会审议的其他对外投资。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第六条 除本制度第四条、第五条规定需要经董事会和股东会审议通过的
对外投资事项外，其他投资事项由总经理审批，但全国股转公司另有规定的事项除外。

第七条 公司的对外投资按下述程序进行决策：

（一）公司有关部门的主管人员或部门，对投资项目进行初步评估后，向总经理提出投资建议，报经总经理初审。

（二）初审通过后，公司有关部门的主管人员或部门，对其提出的投资项目应组织公司相关人员组建工作小组，编制项目材料。

（三）正式的材料完成后，公司有关部门的主管人员或部门，应将其同时提交公司总经理、董事会、股东会按其相应权限进行审批。

（四）对于重大投资项目公司可单独聘请专家或中介机构进行可行性分

公告编号：2025-051

析论证。公司实施对外投资项目，应当明确出资时间、金额、出资方式及责任人员等内容。公司使用实物或无形资产进行对外投资的，其资产必须经过具有相关资质的资产评估机构进行评估，其评估结果必须经公司股东会或董事会决议通过后方可对外出资。

第八条 公司对外投资组建非控股合作、合资公司的，应向该合作、合资
公司派出董事、监事或管理人员，参与和影响其运营决策，维护公司的利
益。公司对外投资组建控股子公司的，应向控股子公司派……
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