公告日期：2025-11-18

证券代码：874081 证券简称：爱联科技 主办券商：中金公司
四川爱联科技股份有限公司重大信息内部报告制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

四川爱联科技股份有限公司《重大信息内部报告制度》经公司 2025 年 11
月 18 日第二届董事会第十五次会议审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

四川爱联科技股份有限公司重大信息内部报告制度

第一章 总则

第一条 为加强公司重大信息内部报告管理，便于公司内部重大信息的快
速传递、归集，确保公司信息披露及时、准确、真实、完整，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《四川爱联科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》），制定本制度。

第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其他证券
品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项时，按照公司相关制 度及本制度规定负有报告义务的人员，应当及时将相关信息向董事会、董事 会秘书等进行报告的制度。

第三条 本制度所称重大信息报告义务人是指公司董事和高级管理人员，
公司各部门、各分/子公司负责人，公司控股股东、实际控制人及其一致行动 人，以及其他可能接触重大信息的相关人员。

第二章 重大信息的范围

第四条 公司重大信息包括但不限于公司、公司各部门、各分/子公司出

现、发生或即将发生的重要会议、重大交易、关联交易、重大事件以及前述事项的重大进展。

第五条 重要会议包括但不限于下列事项：公司召开股东会、董事会，各
子公司召开股东会、董事会。

第六条 重大交易包括但不限于下列事项：

（一）购买或者出售资产；

（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

（三）提供财务资助；

（四）提供担保；

（五）租入或者租出资产；

（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（七）赠与或者受赠资产；

（八）债权或者债务重组；

（九）研究与开发项目的转移；

（十）签订许可协议；

（十一）放弃权利；

（十二）中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司）认定的其他交易。公司下列活动不属于前款规定的事项：

（一）购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力；

（二）出售产品、商品等与日常经营相关的资产。
第七条 关联交易包括本制度第六条规定的交易事项和日常经营范围内可能引致资源或者义务转移的事项。

第八条 重大事件包括但不限于下列事项：

（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；

（二）公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定；

（三）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果
产生重要影响；

（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任；

（五）公司发生重大亏损或者重大损失；

（六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；

（七）公司的董事或者经理发生变动；董事长或者经理无法履行职责；
（八）持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；

（九）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产程序、被责令关闭；

（十）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；

（十一）公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司董事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施；

（十二）新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；

（十三）董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议；

（十四）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司 5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决
权；

（十五）主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；

（十六）主要或者全部业务陷入停顿；

（十七）对外提供重大担保；

（十八）获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益；

（十九）变更……
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