公告日期：2026-04-17

证券代码：874081 证券简称：爱联科技 主办券商：中金公司
四川爱联科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 4 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长段恩传先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法
规、规范性文件及《四川爱联科技股份有限公司章程》的相关要求，公司编写了《四川爱联科技股份有限公司 2025 年年度报告》《四川爱联科技股份有限公司2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川爱联科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《四川爱联科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议<公司 2025 年经审计的财务会计报告>的议案》
1.议案内容：

在公司经营层、董事会下属审计委员会的全力配合下，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照《企业会计准则》等法律、法规、规范性文件的要求，有序开展公司 2025 年度财务报告的审计工作，对公司财务报表进行了审计，编制了公司 2025 年度经审计的财务会计报告。
2.审计委员会意见

审计委员会通过了《关于审议<公司 2025 年经审计的财务会计报告>的议案》，并同意提交第二届董事会第十八次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《四川爱联科技股份有限公司章程》的相关要求，公司编写了《公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于审议<公司 2025 年度独立董事履职报告>的议案》
1.议案内容：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《四川爱联科技股份有限公司章程》的规定，公司编制了《公司2025 年度独立董事履职报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川爱联科技股份有限公司独立董事 2025 年年度述职报告》（公告编号：2026-018）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于听取<公司 2025 年度经理层工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司的相关规定及《四川爱联科技股份有限公司章程》的相关要求，公司总经理组织编写了《公司 2025 年度经理层工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于听取<公司 2025 年度审计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。