公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-020

证券代码：874081 证券简称：爱联科技 主办券商：中金公司
四川爱联科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长段恩传先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<公司 2026 年 1-3 月财务报表>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-020

根据《企业会计准则等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了 2026 年 1-3 月的财务报表》。
2.审计委员会意见

审计委员会通过了《关于审议<公司 2026 年 1-3 月财务报表>的议案》，并
同意提交第二届董事会第十九次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任林曈为董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司董事会于近日收到康太虹女士递交的辞职报告，康太虹女士因工作调 整原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书、首席合规官职务。根据《中华 人民共和国公司法》和《四川爱联科技股份有限公司章程》的规定，并根据公 司经营管理的需要，提议聘任林曈为董事会秘书，与公司第二届董事会任期一 致，自公司董事会审议通过之日起开始计算。

具体内容详见于公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 （www.neeq.com.cn）披露的《四川爱联科技股份有限公司董事会秘书、首席合 规官任命公告》（公告编号：2026-023）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈良银、何丹对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-020

（三）审议通过《关于聘任李江陵为首席合规官的议案》
1.议案内容：

公司董事会于近日收到康太虹女士递交的辞职报告，康太虹女士因工作调 整原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书、首席合规官职务。根据《中华 人民共和国公司法》《中央企业合规管理办法》《四川爱联科技股份有限公司章 程》等规定，并根据公司经营管理的需要，提议聘任李江陵为首席合规官，与 公司第二届董事会任期一致，自公司董事会审议通过之日起开始计算。

具体内容详见于公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 （www.neeq.com.cn）披露的《四川爱联科技股份有限公司董事会秘书、首席合 规官任命公告》（公告编号：2026-023）
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈良银、何丹对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于办理成都银行授信业务的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，保障公司战略的
实施，公司 2026 年拟向成都银行金河支行申请总金额不超过 1 ……
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