公告日期：2024-03-07

证券代码：874082 证券简称：优友互联 主办券商：招商证券
深圳市优友互联股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：周友盟

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会成员并选举独立董事的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《深圳市优友互联股份有限公司章程》等有关规定，
为完善公司治理结构，进一步提升公司治理水平，公司拟增设独立董事，将董事
会成员调整为 3 名非独立董事、2 名独立董事，合计 5 名董事。

公司控股股东深圳市爱施德股份有限公司提名李庄、李向辉为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

同时，公司接到现任董事冯晟昊、焦伟方的辞职申请，因个人工作原因，冯晟昊、焦伟方拟辞去公司董事职务。

前述调整完成后，公司第一届董事会成员如下：非独立董事周友盟、陈亮、李惠义，独立董事李庄、李向辉。

独立董事候选人的简历详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立审计委员会并选举审计委员会成员的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟在董事会下设审计委员会。

公司拟选举独立董事李庄、独立董事李向辉、非独立董事周友盟为审计委员会成员；会计专业人士李庄为审计委员会召集人，负责主持委员会工作。

鉴于公司独立董事人选尚未经股东大会审议通过，故本议案尚须提交股东大会审议。

审计委员会委员任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：

为适应《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，且为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经营层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市优友互联股份有限公司章程》的规定，公司现制定《深圳市优友互联股份有限公司独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市优友互联股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，强化董事会及董事会审计委员会的规范运作和科学决策，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司制订了《深圳市优友互联股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台……
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