公告日期：2024-03-07

证券代码：874082 证券简称：优友互联 主办券商：招商证券
深圳市优友互联股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 22 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874082 优友互联 2024 年 3 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市优友互联股份有限公司公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于调整董事会成员并选举独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《深圳市优友互联股份有限公司章程》等有关规定，为完善公司治理结构，进一步提升公司治理水平，公司拟增设独立董事，将董事
会成员调整为 3 名非独立董事、2 名独立董事，合计 5 名董事。公司控股股东深
圳市爱施德股份有限公司提名李庄、李向辉为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。同时，公司接到现任董事冯晟昊、焦伟方的辞职申请，因个人工作原因，冯晟昊、焦伟方拟辞去公司董事职务。

前述调整完成后，公司第一届董事会成员如下：非独立董事周友盟、陈亮、李惠义，独立董事李庄、李向辉。

提请股东大会逐项审议以下各子议案：

1.1：《关于调整董事会成员的议案》

为完善公司治理结构，进一步提升公司治理水平，公司拟增设独立董事，将
董事会成员调整为 3 名非独立董事、2 名独立董事，合计 5 名董事。

1.2：《关于选举李庄为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》

公司控股股东深圳市爱施德股份有限公司提名李庄为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

李庄的简历详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-017），李庄持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，与公司及公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒。

1.3：《关于选举李向辉为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》

公司控股股东深圳市爱施德股份有限公司提名李向辉为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

李向辉的简历详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-017），李向辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，与公司及公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒。
（二）审议《关于设立审计委员会并选举审计委员会成员的议案》

为进一步完善公司治理，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟在董事会下设审计委员会。

公司拟选举独立董事李庄、独立董事李向辉、非独立董事周友盟为审计委员会成员；会计专业人士李庄为审计委员会召集人，负责主持委员会工作。

鉴于公司独立董事人选尚未经股东大会审议通过，故……
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