公告日期：2024-03-22

证券代码：874082 证券简称：优友互联 主办券商：招商证券
深圳市优友互联股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周友盟
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7 人，持有表决权的股份总数 31,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会成员并选举独立董事的议案》
1.1：《关于调整董事会成员的议案》

议案内容：为完善公司治理结构，进一步提升公司治理水平，公司拟增设独
立董事，将董事会成员调整为 3 名非独立董事、2 名独立董事，合计 5 名董事。
议案表决结果：普通股同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
1.2：《关于选举李庄为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》

议案内容：公司控股股东深圳市爱施德股份有限公司提名李庄为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

李庄的简历详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-017），李庄持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，与公司及公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒。

议案表决结果：普通股同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
1.3：《关于选举李向辉为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》

议案内容：公司控股股东深圳市爱施德股份有限公司提名李向辉为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会
届满之日止。李向辉的简历详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告
编号：2024-017），李向辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，与公司及公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒。

议案表决结果：普通股同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于设立审计委员会并选举审计委员会成员的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟在董事会下设审计委员会。

公司拟选举独立董事李庄、独立董事李向辉、非独立董事周友盟为审计委员会成员；会计专业人士李庄为审计委员会召集人，负责主持委员会工作。

审计委员会委员任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，……
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