公告日期：2024-04-25

证券代码：874082 证券简称：优友互联 主办券商：招商证券
深圳市优友互联股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、视频会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出；因增
加议案，于 2024 年 4 月 23 日以书面方式发出补充通知和相关议案。

5.会议主持人：张尧
6.召开情况合法合规性说明：

全体监事一致同意新增审议议案，并同意按原定时间（2024 年 4 月 25 日）
召开会议。会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

结合公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果、现金流量
等实际情况，公司进行了认真的研究分析，并编制了《深圳市优友互联股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市优友互联股份有限公司章程》的有关规定和要求，深圳市优友互联股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照年度报告的格式要求，结合公司实际情况，编制了《深圳市优友互联股份有限公司 2023 年年度报告》及《深圳市优友互联股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，报告内容公允地反映了公司 2023 年度的整体财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市优友互联股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）、《深圳市优友互联股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据《深圳市优友互联股份有限公司章程》的规定，考虑到目前业务增长较快，同时研发投入和投资也需要大量资金支持，为了公司长远发展，拟定公司2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市优友互联股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定和要求，深圳市优友互联股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《深圳市优友互联股份有限公司 2023 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2023 年，公司严格按照上述相关法律、法规、规范性文件及《深圳市优友互联股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放、管理和使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市优友互联股份有限公司 2023年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于批准报出公司 2023 年度财务报表的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表（包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债
表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表）拟对外报出。

2.……
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