公告日期：2024-04-25

证券代码：874082 证券简称：优友互联 主办券商：招商证券

深圳市优友互联股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2023 年度，深圳市优友互联股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《深圳市优友互联股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市优友互联股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司权益及股东权益。现将 2023 年董事会主要工作情况汇报如下：
一、2023 年度董事会和股东大会召开情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。2023 年度，公司董事会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议届次 会议时间 审议事项

1、《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌
并公开转让及定向发行的议案》

第一届董 2、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统采取集中
事会第二 2023.1.13 竞价方式转让的议案》

次会议 3、《关于<深圳市优友互联股份有限公司定向发行说明书>
的议案》

4、《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》

会议届次 会议时间 审议事项

5、《关于设立公司募集资金专项账户并签署三方监管协议
的议案》

6、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请股票
在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让及定向发行
相关事宜的议案》

7、《关于为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂
牌并公开转让及定向发行事宜聘请中介机构的议案》

8、《关于制定<深圳市优友互联股份有限公司章程(草案)>
的议案》;

9、《关于修订<深圳市优友互联股份有限公司股东大会议事
规则>的议案》

10、《关于修订<深圳市优友互联股份有限公司董事会议事
规则>的议案》

11、《关于修订<深圳市优友互联股份有限公司对外担保管
理制度>的议案》

12、《关于修订<深圳市优友互联股份有限公司对外投资管
理制度>的议案》

13、《关于修订<深圳市优友互联股份有限公司关联交易管
理制度>的议案》

14、《关于制定<深圳市优友互联股份有限公司信息披露管
理制度>的议案》

15、《关于制定<深圳市优友互联股份有限公司投资者关系
管理制度>的议案》

16、《关于制定<深圳……
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