公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-030

证券代码：874082 证券简称：优友互联 主办券商：招商证券
深圳市优友互联股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

2023 年，公司监事会严格依照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎行使权利， 忠实履行职责，积极参加公司股东大会，列席公司董事会会议，出席公司监事会会议，时刻关注公司生产经营情况、财务状况、重大事项进展情况以及董事、高级管理人员履职情况，认真审议公司各项议案，监督检查公司重大决策的形成和表决程序，充分发挥监事会的作用，促进公司规范运作，维护公司及全体股东合法权益。现将2023年度监事会工作报告如下：

一、2023 年度监事会召开情况：

报告期内，公司共计召开4次监事会，共审议通过11项议案。监事会的召 开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和
《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：

会议届次 会议时间 审议事项

第一届监事 2023.1.13 1、《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌
会第二次会 并公开转让及定向发行的议案》;

议 2、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统采取集中
竞价方式转让的议案》;

3、《关于<深圳市优友互联股份有限公司定向发行说明书>
的议案》:

4、《关于修订<深圳市优友互联股份有限公司监事会议事
规则>的议案》

5、《关于确认公司报告期内关联交易的议案》

6、《关于批准报出公司最近两年一期财务报表的议案》

公告编号：2024-030

第一届监事 2023.2.20 1、《关于<深圳市优友互联股份有限公司公开转让说明书
会第三次会 (申报稿)>的议案》

议

第一届监事 2023.4.28 1、审议《关于批准报出公司2022年财务报表的议案》

会第四次会
议

第一届监事 2023.8.19 1、审议《关于批准公司报出2023年半年度报告的议案》

会第五次会 2、审议《关于公司2023年对自有资金进行综合管理的议

议 案》

3、审议《关于批准公司报出2023年半年度募集资金存放和
使用情况专项报告的议案》

二、2023年度监事会工作情况

2023 年，公司监事会严格依据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉履职、尽责监督，对公司依法运作、财务状况、经营管理、董事和高级管理人员履职情况等方面进行了监督，为公司的规范运作和健康发展做出了积极贡献。

三、监事会对2023年度有关事项的检查监督情况

（一）对2023年董事会、经营管理层履行职责情况的评价

报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法规、制度的规定，认真履行职责，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职责情况以及公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为：公司依法经营，决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二……
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