公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-033

证券代码：874082 证券简称：优友互联 主办券商：招商证券
深圳市优友互联股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：周友盟

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于批准公司报出 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市优友互联股份有限公司章程》的有关规定和要求，深圳

公告编号：2024-033

市优友互联股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照 2024 年半年度报告的格式要求，结合公司实际情况，编制了《深圳市优友互联股份有限公司 2024 年半年度报告》，报告内容公允地反映了公司 2024 年半年度的整体财务状况和经营成
果。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市优友互联股份有限公司 2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市优友互联股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定和要求，深圳市优友互联股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2024 年 1-6 月，公司严格按照上述相关法律、法规、规范性文件及《深圳市
优友互联股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放、管理和使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市优友互联股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-033

（三）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
1.议案内容：

根据最新各项法律法规的要求并结合公司实际情况，审计部对公司《内部审计制度》有关条款进行修订，主要修订内容包括调整章节结构、根据《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等规则要求更新制度内容以及根据实际操作对制度条款进行优化等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司权益分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表归属
于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 77,533……
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