公告日期：2024-12-11

公告编号：2024-043

证券代码：874082 证券简称：优友互联 主办券商：招商证券
深圳市优友互联股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-043

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874082 优友互联 2024 年 12 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市优友互联股份有限公司公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

因公司经营发展需要，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（下称中审众环）担任公司 2024 年度审计服务机构，聘期一年，审计费用不超过 30 万元。

提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况与中审众环协商确定 2024 年度审计费用的具体金额。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市优友互联股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》。
（二）审议《关于公司 2025 年对自有资金进行综合管理的议案》

随着公司各项业务的持续深入开展，资金结算规模倍速增大，为了对日常运营过程中的短期自有资金沉淀做更合理的利用，最大限度地提高公司资金收益，

公告编号：2024-043

公司将在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，2025 年公司将在总额不超过公司最近一期经审计总资产的 50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行上述金融产品的配置和调整。在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市优友互联股份有限公司委托理财的公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法……
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