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发表于 2025-04-21 17:12:44 股吧网页版
优友互联:第一届董事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-21


证券代码:874082 证券简称:优友互联 主办券商:招商证券
深圳市优友互联股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点:北京三楼三中会议室、深圳总部 18 层 A 会议室、华为云
会议(会议号:980 419 058)

3.会议召开方式:现场及通讯结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:周友盟

6.会议列席人员:全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《深圳市优友互联股份有限公司章程》《深圳市优友互联股份有限公司总经理工作细则》的相关规定,深圳市优友互联股份有限公司(下称公司)总经理对公司 2024 年度的整体经营情况及主要工作内容进行了分析和总结,并对公司 2025 年主要工作安排进行了说明。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

2024 年度,公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《深圳市优友互联股份有限公司章程》《深圳市优友互联股份有限公司董事会议事规则》的规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,切实履行董事会各项职责,积极推进董事会及股东大会各项决议实施,不断规范公司法人治理结构。公司全体董事始终着眼于公司长远、可持续发展,依法独立行使职权,全力保障公司及全体股东的利益,不断提升科学决策水平,推动公司持续健康稳定发展。公司董事会针对 2024 年度的主要工作情况编制了《深圳市优友互联股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市优友互联股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》(公告编号:2025-006)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

以中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2024 年年度审计报告的财务报表数据为依据,公司编制了《深圳市优友互联股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 5 票;弃权 5 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市优友互联股份有限公司章程》的有关规定和要求,公司严格按照年度报告的格式要求,结合公司实际情况,编制了《深圳市优友互联股份有限公司 2024 年年度报告》及《深圳市优友互联股份有限公司 2024 年年度报告摘要》,报告内容公允地反映了公司 2024 年度的整体财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市优友互联股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号:2024-001)、《深圳市优友互联股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-002)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情……
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