公告日期：2025-04-21

证券代码：874082 证券简称：优友互联 主办券商：招商证券
深圳市优友互联股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874082 优友互联 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京国枫（深圳）律师事务所为见证律师。
（七）会议地点

深圳市优友互联股份有限公司公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市优友互联股份有限公司章程》的有关规定和要求，公司严格按照年度报告的格式要求，结合公司实际情况，编制了《深圳市优友互联股份有限公司 2024 年年度报告》及《深圳市优友互联股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，报告内容公允地反映了公司 2024 年度的整体财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市优友互联股份有限公司 2024年年度报告》（公告编号：2024-001）、《深圳市优友互联股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。
（二）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

以中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年年度审计报
告的财务报表数据为依据，公司编制了《深圳市优友互联股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
（三）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据公司 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归
属于母公司的未分配利润为 75,427,361.91 元，母公司未分配利润为65,952,699.34 元。公司本次权益分配方案如下：公司拟以利润分配实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币3.38 元（含税），本次权益分派共预计派发红利 10,478,000.00 元。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。
（四）审议《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市优友互联股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定和要求，公司编制了《深圳市优友互联股份有限公司2024 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2024 年，公司严格按照上述相关法律、法规、规范性文件及《深圳市优友互联股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放、管理和使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形……
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