公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-006

证券代码：874082 证券简称：优友互联 主办券商：招商证券
深圳市优友互联股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，深圳市优友互联股份有限公司（下称公司）董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《深圳市优友互联股份有限公司章程》（下称《公司章程》）、《深圳市优友互联股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司权益及股东权益。现将 2024 年董事会主要工作情况汇报如下：

一、2024 年度董事会和股东大会召开情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。2024 年度，公司董事会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议届次 会议时间 审议事项

1、《关于调整董事会成员并选举独立董事的议案》

2、《关于设立审计委员会并选举审计委员会成员的议案》

3、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

4、《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》

第一届董事 5、《关于修订<公司章程>的议案》

会第六次会 2024.3.7 6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

议 7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

9、《关于独立董事津贴的议案》

10、《关于 2024 年对公司自有资金进行综合管理的议案》

11、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

第一届董事 1、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

会第七次会 2024.4.25 2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

议 3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公告编号：2025-006

会议届次 会议时间 审议事项

4、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

6、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》

7、《关于批准报出公司 2023 年度财务报表的议案》

8、《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》

9、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

10、《关于会计政策变更的议案》

1、《关于批准……
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