公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-044

证券代码：874082 证券简称：优友互联 主办券商：招商证券
深圳市优友互联股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京三楼三中会议室、深圳总部 18 层 A 会议室、华为云
会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以书面方式发出，
全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。

5.会议主持人：陈亮

6.会议列席人员：董事会秘书及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-044

根据《深圳市优友互联股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生，且董事长为公司法定代表人。公司董事会拟选举陈亮先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市优友互联股份有限公司章程》的有关规定，因公司现任总经理的任期即将届满，公司需重新聘任公司的总经理。
现公司董事长向董事会提名陈亮先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李庄、李向辉对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

深圳市优友互联股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应占半数以上，且必须有是会计专业人士的独立董事。
根据公司的实际情况和各位董事的工作经验及专长，现提名李庄女士、李向辉先生、张尧先生为公司董事会审计委员会委员候选人，其中李庄女士为主任委员。董事会审计委员会委员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公告编号：2025-044

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书及财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市优友互联股份有限公司章程》的有关规定，因公司现任董事会秘书及财务负责人的任期即将届满，公司需重新聘任公司的董事会秘书及财务负责人。

现公司总经理提名王大亮先生为公司董事会秘书及财务负责人，并提请董事会聘任，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李庄、李向辉对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股……
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