公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-045

证券代码：874082 证券简称：优友互联 主办券商：招商证券
深圳市优友互联股份有限公司董事长、高级管理人员、董事会

审计委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 15 日审议并通
过：

选举陈亮先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 15 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 3,300,000 股，占公司股本的 10.65%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈亮先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 15 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 3,300,000 股，占公司股本的 10.65%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王大亮先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 381,000 股，占公司股本的 1.23%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王大亮先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 9 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 381,000 股，占公司股本的 1.23%，不是失信联合惩戒对象。
聘任焦伟方先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 360,000 股，占公司股本的 1.16%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李惠义先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 201,000 股，占公司股本的 0.65%，不是失信联合惩戒对象。
聘任董娅娴女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 201,000 股，占公司股本的 0.65%，不是失信联合惩戒对象。（二）董事会审计委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 15 日审议并通

公告编号：2025-045

过：

选举李庄女士为公司董事会审计委员会主任委员，任职期限三年，自 2025 年 9 月
15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李向辉先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 9 月 15
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张尧先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 9 月 15
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司经营管理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见

经审查，公司本次拟聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任挂牌公司高级管理人员的条件，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任挂牌公司高级管理人员的情形，也不存在被中国……
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