公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-046

证券代码：874082 证券简称：优友互联 主办券商：招商证券
深圳市优友互联股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2025 年 9 月 15 日深圳市优友互联股份有限公司（下称公司）召开了第二届
董事会第一次会议，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关法律、法规、规章以及公司章程的规定，作为公司的独立董事，我们认真查阅了相关会议资料，现对会议所涉相关事项发表如下独立意见：

一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

公司第二届董事会第一次会议审议同意，聘任陈亮先生为总经理。经核查陈亮先生的履历资料，我们认为上述人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任挂牌公司高级管理人员的条件。上述人员不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任挂牌公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

因此，全体独立董事一致同意《关于聘任公司总经理的议案》。

二、《关于聘任公司董事会秘书及财务负责人的议案》的独立意见

公司第二届董事会第一次会议审议同意，聘任王大亮先生为董事会秘书及财务负责人。经核查王大亮先生的履历资料，我们认为上述人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任挂牌公司高级管理人员的条件。王大亮先生具备会计师以上专业技术职务资格，或者

公告编号：2025-046

会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合财务负责人的相关任职资格。上述人员不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任挂牌公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

因此，全体独立董事一致同意《关于聘任公司董事会秘书及财务负责人的议案》。

三、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

公司第二届董事会第一次会议审议同意，聘任焦伟方先生、李惠义先生、董娅娴女士为公司副总经理。经核查上述人员的履历资料，我们认为上述人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任挂牌公司高级管理人员的条件。上述人员不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任挂牌公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

因此，全体独立董事一致同意《关于聘任公司副总经理的议案》。

深圳市优友互联股份有限公司
独立董事：李庄 李向辉
2025 年 9 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。