公告日期：2025-08-25

证券代码：874082 证券简称：优友互联 主办券商：招商证券
深圳市优友互联股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京三楼三中会议室、深圳总部 18 层 A 会议室、华为云
会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面方式发出会
议通知，并于 2025 年 8 月 19 日就新增议案发出补充通知

5.会议主持人：陈亮

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于批准公司报出 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市优友互联股份有限公司章程》的有关规定和要求，深圳市优友互联股份有限公司（下称公司）严格按照半年度报告的格式要求，结合公司实际情况，编制了《深圳市优友互联股份有限公司 2025 年半年度报告》，报告内容公允地反映了公司 2025 年上半年度的整体财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市优友互联股份有限公司 2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市优友互联股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定和要求，深圳市优友互联股份有限公司（下称公司）编制了《深圳市优友互联股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2025 年上半年度，公司严格按照上述相关法律、法规、规范性文件及《深圳市优友互联股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放、管理和使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市优友互联股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《深圳市优友互联股份有限公司章程》的相关规定及公司发展规划，深圳市优友互联股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提名陈亮先生、李惠义先生、张尧先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。公司董事会对本次届满离任的周友盟女士在任职期间为公司所做贡献表示衷心感谢。

本议案分为三项子议案，具体如下：

3.1《关于提名陈亮先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

3.2《关于提名李惠义先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

3.3《关于提名张尧先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

子议案 3.1：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 3.2：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 3.3：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李庄、李向辉对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东大……
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