公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-006

证券代码：874082 证券简称：优友互联 主办券商：招商证券

深圳市优友互联股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，深圳市优友互联股份有限公司（下称公司）董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《深圳市优友互联股份有限公司章程》（下称《公司章程》）、《深圳市优友互联股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司权益及股东权益。现将 2025 年董事会主要工作情况汇报如下：

一、2025 年度董事会和股东会召开情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。2025 年度，公司董事会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议届次 会议时间 审议事项

议案 1：关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案

议案 2：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

议案 3：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

第一届董 议案 4：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

事会第十 2025.04.21 议案 5：关于 2024 年度利润分配预案的议案

次会议 议案 6：关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案

议案 7：关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案

议案 8：关于批准报出公司 2024 年度财务报表的议案

议案 9：关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案

第一届董 议案 1：关于批准公司报出 2025 年半年度报告的议案

事会第十 2025.08.25 议案 2：关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
一次会议 专项报告的议案

公告编号：2026-006

议案 3：关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选
人的议案

3.1《关于提名陈亮先生为第二届董事会非独立董事候选人的议

案》

3.2《关于提名李惠义先生为第二届董事会非独立董事候选人的议
案》

3.3《关于提名张尧先生为第二届董事会非独立董事候选人的议

案》

议案 4：关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人
的议案

4.1《关于提名李庄女士为第二届董事会独立董事候选人的议案》

4.2《关于提名李向辉先生为第二届董事会独立董事候选人的议

案》

议案 ……
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