公告日期：2026-04-27

证券代码：874082 证券简称：优友互联 主办券商：招商证券
深圳市优友互联股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

深圳市优友互联股份有限公司公司会议室、华为云会议
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874082 优友互联 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京国枫（深圳）律师事务所为见证律师。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案 √

3 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

4 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

5 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

6 关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专 √

项报告的议案

1、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，深圳市优友互联股份有限公司（下称公司）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《深圳市优友互联股份有限公司章程》《深圳市优友互联股份有限公司董事会议事规则》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行董事会各项职责，积极推进董事会及股东会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构。公司全体董事始终着眼于公司长远、可持续发展，依法独立行使职权，全力保障公司及全体股东的利益，不断提升科学决策水平，推动公司持续健康稳定发展。公司董事会针对 2025 年度的主要工作情况编制了《深圳市优友互联股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市优友互联股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2、审议《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》《独立董事工作制度》相关规定，公司独立董事已完成 2025 年度履职总结，编制完成《深圳市优友互联股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。