公告日期：2023-08-11

公告编号：2023-010

证券代码：874083 证券简称：麦克斯 主办券商：开源证券
浙江麦克斯科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长马雪良

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》以及有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
公司编制了《2023 年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于 2023 年 8 月

公告编号：2023-010

11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露 的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-013）.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司申请银行借款的议案》
1.议案内容：

浙江麦克斯科技股份有限公司（以下简称“麦克斯”）向浙江海盐农村商业银行股份有限公司于城支行（以下简称“海盐农商行于城支行”）申请的 1,000
万元银行借款，于 2023 年 4 月 27 日到期。根据公司经营发展需要，经麦克斯与
海盐农商行于城支行协商，已于 2023 年 4 月 25 日进行续贷，期限自 2023 年 4
月 25 日至 2024 年 4 月 24 日，并以麦克斯自有的（浙 2021）海盐县不动产权第
0015855号土地随房产一并进行抵押，借款的相关信息以最终银行借款合同为准。具体内容详见公司于2023年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司申请银行借款暨资产抵押的公告（补发）》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江麦克斯科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

浙江麦克斯科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 11 日

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