公告日期：2024-06-19

公告编号：2024-010

证券代码：874083 证券简称：麦克斯 主办券商：开源证券
浙江麦克斯科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长马雪良

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去步建勤女士公司董事职务的议案》
1.议案内容：

因原董事步建勤工作调整，公司全体股东提议：免去步建勤在公司的第一届董事会董事职务。

公告编号：2024-010

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名徐辉先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

因原董事步建勤女士个人工作调整原因，由全体股东推荐，提名徐辉为公司新任董事候选人。任职期限自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。徐辉先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，对提交本
次 股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江麦克斯科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

公告编号：2024-010

浙江麦克斯科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 19 日

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