公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-016

证券代码：874083 证券简称：麦克斯 主办券商：开源证券
浙江麦克斯科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次现场会议地点在嘉兴市海盐县于城镇浙江麦克斯科技股份有限公司的会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马雪良
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数43,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-016

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于 2025 年 7 月 27 日届满，为保证公司董
事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会和相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名马雪良、马春亚、马梓文、徐辉、黄建芬五人为公司第二届董事会董事候选人。为确保管理层有效决策和公司平稳发展，第二届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东会决议通过之日起，任期三年。上述提名候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已于 2025 年 7 月 27 日届满，为保证公司监
事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司监事会和相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名马菱、毛悦人为公

公告编号：2025-016

司第二届监事会监事候选人，与公司 2025 年职工代表大会第一次会议选举产生的职工代表监事邬伟骏共同组成公司第二届监事会。为保障公司监事会换届有序过渡，确保管理层有效决策和公司平稳发展，第二届监事会任期自公司 2025 年第一次临时股东会决议通过之日起，任期三年。上述提名候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名……
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