公告日期：2025-04-28

证券代码：874084 证券简称：蘅东光 主办券商：招商证券
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第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：苏建平
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，结合 2024 年监事会工作开展情况，公司监事会就 2024 年度工作情况进行了总结，并形成了《2024 年
度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》、《财务管理制度》等相关规定，结合公司 2024 年各项业务发展情况，公司编制了 2024 年度财务决算报告，对公司 2024 年财务状况、经营业绩等进行总结报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据以前年度实际经营情况和 2025 年度经营目标，结合市场需求变化情况，编制了公司《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

结合公司当年生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，为保证日常
经营资金需要，公司 2024 年不再进行利润分配。具体内容请见公司于 2025 年 4
月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信
额度及担保额度的议案》
1.议案内容：

为提高企业资金营运能力，保障公司业务的正常进行，根据公司整体资金预算安排、经营战略及总体发展计划，公司及子公司 2025 年度拟向相关银行申请总额为不超过人民币 13 亿元人民币的综合授信额度，其中公司（不含子公司）的授信总额度为不超过 10 亿元人民币，并授权董事会/总经理根据公司实际经营需求在上述额度范围内办理有关工作以及签署相关文件。

上述综合授信额度下，公司及子公司 2025 年预计担保总额最高不超过 13
亿元人民币，担保方式可能包括但不限于母子公司之间相互提供担保、个人信用担保、抵押或质押担保等。在上述最高综合融资授信额度和期限内，资金可以循环使用，可以在不同银行间进行调整。上述授权自 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容请见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保额度的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2024 年度财务报表，容诚会计师事务所……
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