公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-015

证券代码：874084 证券简称：蘅东光 主办券商：招商证券

蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，段礼乐、赵静、王皓东（已离任）在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、 独立董事简历

段礼乐先生：男，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士
学位，副教授职称，现任公司独立董事。2013 年 7 月至 2014 年 7 月，任华东政
法大学经济法学院教师；2014 年 9 月至今，任深圳大学法学院教师；2019 年 4
月至 2022 年 4 月，任深圳市科源建设集团股份有限公司独立董事；2019 年 11
月至 2022 年 12 月，任深圳鹍鹏控股股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至今，
任北京市东元（深圳）律师事务所兼职律师；2020 年 12 月至今，担任广东新亚光电缆股份有限公司独立董事；2022 年 11 月至今，任公司独立董事；2022 年12 月至今，任深圳市隆利科技股份有限公司独立董事。

赵静女士：女，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学
博士，会计学专业副教授，现任公司独立董事。2014 年 12 月至 2016 年 4 月，
在美国哥伦比亚大学商学院任访问学者；2018 年 7 月至今，在深圳大学经济学院任教；2024 年 6 月至今，担任深圳市广和通无线股份有限公司独立董事；2024年 8 月至今，任公司独立董事。

王皓东先生：男，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士

公告编号：2025-015

学位，注册会计师。2000 年 7 月至 2001 年 5 月，担任佛山市太吉酒业有限公司
业务人员；2005 年 3 月至 2007 年 1 月，担任深圳市万隆众天会计服务有限公司
项目经理；2007 年 2 月起至今，历任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、高级审计员、项目经理、高级经理、总监、员工；2022 年 8 月至 2024
年 8 月，担任深圳市标谱半导体股份有限公司独立董事；2022 年 11 月至 2024
年 8 月，担任公司独立董事。

2、是否存在影响独立性情况

作为公司的独立董事，独立董事与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、亲属关系、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 11 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事段礼乐、
赵静、王皓东（已离任）会议出席情况如下：

应出席 现场或通讯 委托出 是否存在连续三次

独立董事 董事会 表决出席董 席董事 缺席董 未亲自出席或者连 列席股
姓名 会议次 事会会议次 会会议 事会会 续两次未能出席也 东大会
数 数 次数 议次数 不委托其他董事出 次数
席的情况

段礼乐 11 11 0 0 否 6

赵静 4 4 0 0 否 2

王皓东（已 7 7 0……
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