公告日期：2025-11-05

公告编号：2025-117

证券代码：874084 证券简称：蘅东光 主办券商：招商证券
蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司

2025 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次
职工代表大会于 2025 年 11 月 4 日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开，公
司已于 2025 年 10 月 31 日以即时通讯方式通知了参加本次职工代表大会的职工
代表。

本次会议应出席职工代表 30 名，实际出席职工代表 30 名。会议主持人为苏
建平。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律法规的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1、议案内容

根据公司总体规划及《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定，为更好的促进和保证公司的长期稳定发展，董事会提名并拟认定陈建伟、庄蔚、祁超智、
程华腾、何业明、吴涛六名员工为公司核心员工，并于 2025 年 10 月 22 日至 2025
年 10 月 31 日期间向全体员工公示及征求意见。截至公示期满，公司全体员工均

公告编号：2025-117

对上述人员提名为公司核心员工无异议。

2、议案表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4、提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容

公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会科学有序决策、规范高效运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司决定按照相关法律程序进行换届选举第二届董事会职工代表董事。现拟推选刘光美为公司第二届董事会职工代表董事，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过第二届董事会换届选举相关议案之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

为保证董事会的正常运作，在第二届董事会成员就任前，公司现任职工代表董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。

本次职工代表董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定，不是失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》

公告编号：2025-117

蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。