公告日期：2025-11-05

证券代码：874084 证券简称：蘅东光 主办券商：招商证券
蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司

第一届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：陈建伟

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选
人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会科学有序决策、规范高效运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。公司第二届董
事会将由 6 名董事组成，其中，非独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，独立董事
2 名。

经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人同意后，公司董事会提名陈建伟先生、贺莉女士、滑翔女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。经公司股东会选举产生的董事与职工代表大会选举的职工代表董事共同组成第二届董事会。

为保证董事会的正常运作，在新任董事就任前，公司现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵静、段礼乐对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人
的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会科学有序决策，规范高效运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。

经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人同意后，公司董事会提名段礼乐先生、赵静女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会
审议通过之日起生效。

为保证董事会的正常运作，在新任独立董事就任前，公司现任独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵静、段礼乐对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市股东会决议有效期的议案》
1.议案内容：

2024 年 12 月 13 日，公司召开 2024 年第五次临时股东大会，就公司拟向不
特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）相关事宜，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》等议案。该次发行上市决议经公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。鉴于上述决议有效期即将届满，董事会提请将上述公司本次发行上市决议的有效期延长至经 2025 年第三次临时股东会批准之日起 12 个月。除股东会决议有效期延长外，涉及公司本次发行上市事宜的其他内容保持不变。

具体内容详见公司于……
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