公告日期：2025-04-03

证券代码：874085 证券简称：锦华新材 主办券商：浙商证券
浙江锦华新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中华人民共和国安全生产法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十六条 公司全体发起人以其衢州锦
第十六条 公司全体发起人以其衢州锦 华化工有限公司按出资比例所对应的华化工有限公司按出资比例所对应的 净资产认购公司的股份，并已在公司注净资产认购公司的股份，并已在公司注 册成立前足额缴纳出资。各发起人及其册成立前足额缴纳出资。各发起人及其 认购的股份数、持股比例具体如下：认购的股份数、持股比例具体如下： ……

…… 巨化集团有限公司于 2010 年 11 月取得
公司控制权，系公司控股股东。

第三十七条 股东大会是公司的权力机 第三十七条 股东大会是公司的权力机构，依照法律、法规和本章程规定行使 构，依照法律、法规和本章程规定行使
下列职权： 下列职权：

……； ……；

（十七）审议批准本章程第三十九条规 （十七）审议批准本章程第三十九条规
定的对外提供财务资助事项； 定的对外提供财务资助事项；

（十八）审议股权激励计划和员工持股 （十八）审议批准本章程规定的重大经
计划； 营事项；

（十九）审议批准募集资金用途事项； （十九）审议股权激励计划和员工持股（二十）审议承诺相关方变更承诺事 计划；

项； （二十）审议批准募集资金用途事项；
（二十一）审议法律、行政法规、部门 （二十一）审议承诺相关方变更承诺事规章或本章程规定应当由股东大会决 项；

定的其他事项。 （二十二）审议法律、行政法规、部门
…… 规章或本章程规定应当由股东大会决
定的其他事项。

……

第七十六条 下列事项由股东大会以特 第七十六条 下列事项由股东大会以特
别决议通过： 别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；（二）合并、分立、解散、清算或者变 （二）合并、分立、解散、清算或者变
更公司形式； 更公司形式；

（三）公司章程的修改； （三）公司章程的修改；

（四）公司在一年内购买、出售重大资 （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经 产或者担保金额超过公司最近一期经
审计总资产 30%的； 审计总资产 30%的；

（五）股权激励计划； （五）股权激励计划；

（六）法律、行政法规或本章程规定的， （六）公司发生本章程规定的重大经营以及股东大会以普通决议认定会对公 事项；
司产生重大影响的、需要以特别决议通 （七）法律、行政法规或本章程规定的，
过的其他事项。 以及股东大会以普通决议认定会对公
司产生重大影响的、需要以特别决议通
过的其他事项。

第九十五条 公司董事为自然人，有下 第九十五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： 列情形之一的，不能担任公司的董事：（一）无民事行为能力或者限制民事行 （一）无民事行为能力或者限制民事行
为能力； ……
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