公告日期：2025-07-04

证券代码：874085 证券简称：锦华新材 主办券商：浙商证券
浙江锦华新材料股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟取消监事会并修订《公司章程》的部分条款，《公司章程》修订的具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

删除部分条款中“监事会”“监事” -

部分条款中“监事会” 部分条款中“审计委员会”

第一条 为适应社会主义市场经济发展 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业制 的要求，建立中国特色现代国有企业制度，规范浙江锦华新材料股份有限公司 度，规范浙江锦华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为， （以下简称“公司”）的组织和行为，保护股东、公司和债权人的合法权 保护股东、公司、职工和债权人的合法益，……本章程对股东、公司、公司党 权益，……本章程对股东、公司、公司组织（纪律检查组织）班子成员、董事、 党组织（纪律检查组织）班子成员、董监事及高级管理人员和法律法规规定 事、监事及高级管理人员和法律法规规
的其他组织和个人具有约束力。 定的其他组织和个人具有约束力。

第六条 公司营业期限为 2007 年 12 月 第六条 公司营业期限为长期。

27 日至长期。
第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 由股东会选举执行公司事务的
董事担任公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。在完成公司法定代表人变更前，
仍由原法定代表人继续履职。法定代表
人的产生或更换应当经出席股东会的
股东所持表决权的过半数通过。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第九条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务 的债务承担责任。
承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为及规范、公 成为规范公司的组织与行为、公司与股司与股东、股东与股东之间权利义务关 东、股东与股东之间权利义务关系的具系的具有法律约束力的文件，对公司、 有法律约束力的文件，对公司、股东、股东、董事、监事、高级管理人员具有 董事、高级管理人员具有法律约束力。法律约束力。各相关方如有违反本章程 依据本章程，股东可以起诉股东，股东之行为，依据本章程，股东可以起诉股 可以起诉公司董事和高级管理人员，股东，股东可以起诉公司董事、监事、总 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、经理和其他和高级管理人员，股东可以 董事和高级管理人员。
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 公司、股东、董事、高级管理人员之间监事、总经理和其他高级管理人员。 涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协公司、股东、董事、监事、高级管理人 商解决。协商不成的，可向公司住所地员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行 法院诉讼解决。

通过协商解决。协商不成的，可向公司
住所地法院诉讼解决。
第十三条 公司的股份采取记名股票的 第十四条 公司的股份采取记名股票的形式，公司若在全国中小企业股份转让 形式，公司的股票在中国证券登记结算系统挂牌或在证券交易所上市后的股 有限公司集中登记存管。
票在中国证券登记结算有限公司集中
登记存管。
第十四……
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