公告日期：2025-08-06

公告编号：2025-094

证券代码：874085 证券简称：锦华新材 主办券商：浙商证券
浙江锦华新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二十七条 公司公开发行股份前已发 第二十七条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上 行的股份，自公司股票在证券交易所上
市交易之日起一年内不得转让。 市交易之日起一年内不得转让。法律、
行政法规或者国务院证券监督管理机
构对公司的股东、实际控制人转让其所
持有的本公司股份另有规定的，从其规
定。

第一百一十七条 董事长行使下列职 第一百一十七条 董事长行使下列职
权： 权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会 （一）主持股东会和召集、主持董事会
会议； 会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署董事会重要文件和其它应由 （三）签署董事会重要文件；

公告编号：2025-094

公司法定代表人签署的文件； （四）提名总经理人选，交由董事会审
（四）提名总经理人选，交由董事会审 议批准；

议批准； （五）列席总经理办公会会议；

（五）列席总经理办公会会议； （六）向公司董事会下设的专门委员会
（六）向公司董事会下设的专门委员会 等工作机构了解情况或提出有关课题；等工作机构了解情况或提出有关课题； （七）在发生特大自然灾害等不可抗力（七）在发生特大自然灾害等不可抗力 的紧急情况下，对公司事务行使符合法的紧急情况下，对公司事务行使符合法 律规定和公司利益的特别处置权，并在律规定和公司利益的特别处置权，并在 事后向公司董事会和股东会报告；
事后向公司董事会和股东会报告； （八）董事长因特殊原因不能主持召集（八）董事长因特殊原因不能主持召集 股东会或董事会会议的，可授权（但应股东会或董事会会议的，可授权（但应 有其签字的书面授权书）其他董事主持有其签字的书面授权书）其他董事主持 召集股东会或董事会会议；

召集股东会或董事会会议； （九）董事会授予的其他职权。

（九）董事会授予的其他职权。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

三、备查文件

《浙江锦华新材料股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

公告编号：2025-094

浙江锦华新材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 6 日

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