公告日期：2023-07-26

小唐科技（上海）股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：上海市徐汇区虹漕路61号楼5层

主办券商

光大证券股份有限公司

(上海市静安区新闸路1508号)

2023年7月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

胡业勇 臧洪兴 庄军

朱一丹 王小磊

全体监事签名：

张光剑 夏海龙 汪学森

全体非董事高级管理人员签名：

黄弘毅

小唐科技（上海）股份有限公司（加盖公章）
2023年7月25日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 5 -
释义 ...... - 6 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 7 -
二、 发行前后相关情况对比......- 11 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 14 -
四、 特殊投资条款 ......- 14 -
五、 定向发行有关事项的调整情况 ......- 14 -
六、 有关声明 ......- 15 -
七、 备查文件 ......- 16 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、公司、小唐科技 指 小唐科技（上海）股份有限公司

创远信科 指 创远信科（上海）技术股份有限公司，曾用名上海
创远仪器技术股份有限公司

创远电子 指 上海创远电子设备有限公司

长唐芯 指 上海长唐芯科技合伙企业（有限合伙），曾用名上
海远唐资产管理合伙企业（有限合伙）

青岛晨星 指 青岛晨星启唐创业投资合伙企业（有限合伙）

泉州金达 指 泉州金达十二创业投资合伙企业（有限合伙）

主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司

董事会 指 小唐科技（上海）股份有限公司董事会

股东大会 指 小唐科技（上海）股份有限公司股东大会

公司章程 指 《小唐科技（上海）股份有限公司章程》

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

证监会 指 中国证券监督管理委员会

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 小唐科技（上海）股份有限公司

证券简称 小唐科技

证券代码 874086

主办券商 光大证券股份有限公司

所属层次 基础层

信息传输、软件和信息技……
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