公告日期：2023-05-08

小唐科技（上海）股份有限公司

XIAOTANG TECHNOLOGY (SHANGHAI) Co.,Ltd

（上海市徐汇区漕河泾街道虹漕路 421 号 61 号楼 5 层）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

光大证券

地址：上海市静安区新闸路 1508 号

二〇二三年四月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

报告期内，公司实现扣除非经常性损益后的净利润 287.57
万元、988.08 万元、-631.35 万元，报告期末处于亏损状态。
截至 2022 年 10 月末，公司合并及母公司均存在累计未弥
补亏损，主要原因系 2022 年 8 月至 2020 年 10 月期间，受
期末存在未弥补亏损的风险 疫情影响，公司整体项目验收速度放缓，2022 年 8 至 10 月
期间，公司净利润为负。虽然报告期末，公司每股净资产大
于 1，但如果未来持续亏损，可能会对公司的经营造成一定
的影响。公司存在短期内无法向股东现金分红的风险；如公
司不能实现持续盈利、尽快弥补累计亏损，将对公司股东构
成不利影响。

报告期内，公司实现扣除非经常性损益后的净利润 287.57
万元、988.08 万元、-631.35 万元，报告期末处于亏损状
态。报告期内，公司净利润有所波动，盈利能力不稳定，考
虑到如果公司未来订单获取无法实现增加，公司在民品领
域的拓展不及预期，未来公司不能持续扩大业务上规模，提
持续经营能力风险 升盈利能力，可能对公司未来的持续经营能力带来风险。此
外，报告期内……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。