公告日期：2023-10-25

公告编号：2023-008

证券代码：874086 证券简称：小唐科技 主办券商：光大证券
小唐科技（上海）股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：小唐科技（上海）股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人：胡业勇

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、修订《公司章
程》并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：鉴于小唐科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已

公告编号：2023-008

完成定向发行股票工作，公司注册资本相应发生变更。同时，公司因经营发展的需要，拟对注册地址进行变更。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》的相关规定，公司拟变更公司注册资本、注册地址、经营范围并相应修订《公司章程》。

具体情况如下：

修订前 修订后

第三条 公司住所：上海市徐汇区虹 第三条 公司住所：上海市徐汇区田
漕路 421 号 61 号楼 5 层，邮政编 州路 99 号凤凰园 16 号楼 201 室，邮
码：200233 政编码：201102

第四条 公司注册资本为人民币 2,805 第四条 公司注册资本为人民币 3,150
万元。 万元。

第十条 公司的经营范围：5G 通信技
术服务；技术开发、技术转让、技术
第十条 公司的经营范围：软件开 咨询和技术服务；软件开发；软件销
发；软件销售；通信设备制造；通信 售；通信设备制造；通信设备销售； 设备销售；移动通信设备制造；移动 移动通信设备制造；移动通信设备销 通信设备销售；卫星移动通信终端制 售；卫星移动通信终端制造；卫星移 造；卫星移动通信终端销售；终端测 动通信终端销售；终端测试设备制
试设备制造；销售代理；5G 通信技术 造；销售代理；非居住房地产租赁； 服务；从事无线通信电子产品、计算 电子产品销售；劳务服务（不含劳务 机软硬件专业领域内的技术开发、技 派遣）；集成电路设计；集成电路芯 术转让、技术咨询和技术服务；非居 片及产品制造；集成电路制造；集成 住房地产租赁；电子产品销售；劳务 电路销售；集成电路芯片设计及服
服务（不含劳务派遣）。（以工商登记 务；集成电路芯片及产品销售；电子
机关审核的范围为准） 元器件制造；电子元器件零售；电子
元器件批发。（以工商登记机关审核
的范围为准）

公告编号：2023-008

第十八条 公司股份总数为 2,805 万 第十八条 公司股份总数为 3,150 万

股，均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项……
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