公告日期：2023-10-25

公告编号：2023-009

证券代码：874086 证券简称：小唐科技 主办券商：光大证券
小唐科技（上海）股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行 必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日上午 10 时。

公告编号：2023-009

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874086 小唐科技 2023 年 11 月 3
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市徐汇区田州路 99 号 16 号楼 201 室小唐科技（上海）股份有限公司
会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司注册资本、注册地址、经营地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 》

鉴于小唐科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已完成定向发行 股票工作，公司注册资本相应发生变更。同时，公司因经营发展的需要，拟对 注册地址进行变更。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《公司 章程》的相关规定，公司拟变更公司注册资本、注册地址、经营范围并相应修 订《公司章程》。

具体情况如下：

修订前 修订后

公告编号：2023-009

第三条 公司住所：上海市徐汇区虹 第三条 公司住所：上海市徐汇区田
漕路 421 号 61 号楼 5 层，邮政编 州路 99 号凤凰园 16 号楼 201 室，邮
码：200233 政编码：201102

第四条 公司注册资本为人民币 2,805 第四条 公司注册资本为人民币 3,150
万元。 万元。

第十条 公司的经营范围：5G 通信技
术服务；技术开发、技术转让、技术
第十条 公司的经营范围：软件开 咨询和技术服务；软件开发；软件销
发；软件销售；通信设备制造；通信 售；通信设备制造；通信设备销售；
设备销售；移动通信设备制造；移动 移动通信设备制造；移动通信设备销
通信设备销售；卫星移动通信终端制 售；卫星移动通信终端制造；卫星移
造；卫星移动通信终端销售；终端测 动通信终端销售；终端测试设备制

试设备制造；销售代理；5G 通信技术 造；销售代理；非居住房地产租赁；
服……
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