
公告日期:2024-01-17
公告编号:2024-005
证券代码:874086 证券简称:小唐科技 主办券商:光大证券
小唐科技(上海)股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第一届董事会第八次会议于 2024
年 1 月 15 日审议并通过关于《关于提名董皛之女士为公司第一届董事会董事的议案》,上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决,尚需提交股东大会审议。
提名董皛之女士为公司董事,任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之
日起至第一届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
小唐科技(上海)股份有限公司董事朱一丹先生因个人原因辞职,导致公司董事会成员人数低于法定人数,为规范公司治理,提名董皛之女士为公司董事候选人。
(三)新任董监高人员履历
董皛之,1985 年 8 月出生,籍贯贵州遵义,中共党员,硕士研究生学历。
2011 年 7 月至 2016 年 12 月,在中国投资咨询有限责任公司任职,先后任项目评估部
业务员、人力资源部副经理、风控法务部副经理、企业管理咨询事业部咨询经理、资产
经营管理团队负责人;2016 年 12 月至 2021 年 8 月,在中咨华澍资本管理(北京)有
限责任公司任职,曾任风险管理部负责人,副总经理,期间兼任中咨金鞍资本管理(鞍山)有限公司董事长。2021 年 9 月至今,任青岛晨星启明私募基金管理有限责任公司,
公告编号:2024-005
总经理。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
本任命自 2024 年第一次临时股东大会审议通过议案之日起生效。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命符合公司经营管理及战略发展需要,不会对公司生产、经营产生不利影响三、备查文件
《小唐科技(上海)股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
小唐科技(上海)股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 17 日
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